Общее собрание акционеров

В соответствии с положениями Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 12 Устава ПАО «Диасофт» Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Устав Общества и изменения к нему доступны по адресу:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38975&type=1

Исключительная компетенция Общего собрания акционеров определена пунктом 12.1.2 Устава ПАО «Диасофт». Проведение годового общего собрания акционеров является обязательным.

Акционеры могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Диасофт» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Подробнее процедура проведения Общего собрания, а также информация о формах проведения Общего собрания, порядке внесения предложений в повестку дня, порядке голосования по вопросам Общего собрания и по иным вопросам, касающимся деятельности Общего собрания описаны в Уставе Общества (статья 12).

Сообщения о созывах и материалы общих собраний акционеров

Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Диасофт» 10 марта 2024 года

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Диасофт»

Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть, к. 205.

Публичное акционерное общество «Диасофт» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится в форме заочного голосования (в соответствии с Федеральными законами № 519-ФЗ от 19.12.2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», № 625-ФЗ от 25.12.2023 «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 10 марта 2024 года. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к.205.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 14 февраля 2024 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.
Повестка дня Собрания:

1) Об избрании Совета директоров Общества.

2) Об определении общего размера вознаграждений и компенсаций расходов Совета директоров Общества.

3) О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года. 

4) О выплате дивидендов акционерам Общества за 2023 год.

5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6) Назначение Аудиторской организации Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества можно в помещении ПАО «Диасофт»
по адресу: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к. 205, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени по рабочим дням с 15 февраля 2024 года по 09 марта 2024
года включительно.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требования пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Контактная информация ПАО «Диасофт» / телефон: +7(495)780-75-75.