Компания «Диасофт» держит руку на пульсе законодательных изменений и информирует Вас о том, что Банк России направил ответ на письмо Ассоциации Российских Банков «О применении Положения Банка России № 262-П».
В соответствии с 3179-У и представленными разъяснениями Банка России кредитная организация обязана проводить проверку действительности паспорта на сайте Федеральной миграционной службы (ФМС) при каждом обращении клиента в банк. При этом в обязательном порядке необходимо осуществлять фиксирование информации, полученной на сайте ФМС.
Также Банк России сообщает, что кредитные организации для проверки действительности паспортов могут использовать вариант обмена сведениями с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
С полным текстом письма Банка России можно ознакомиться здесь.
В целях исполнения требований Положения Банка России № 262-П и Указания Банка России № 3179-У компания «Диасофт» предлагает кредитным организациям уникальную возможность по настройке взаимодействия с сервисом ФМС.
Программный продукт FLEXTERA «Взаимодействие с ФМС»позволяет проводить:
- Проверку паспортов.
- Проверку регистрации по месту жительства и по месту пребывания.
- Проверку регистрации иностранных граждан.
- Прочие проверки (разрешение на временную регистрацию, разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, и т.д.).
Уже сейчас продукт FLEXTERA «Взаимодействие с ФМС» интегрирован с системой Diasoft FA# v.7.2, что позволяет пользователю в фоновом режиме взаимодействовать с сервисом ФМС при обслуживании клиентов.
Также возможна интеграция решения для взаимодействия с ФМС с компонентом FLEXTERA «Противодействие легализации доходов» – это обеспечивает автоматическую проверку регистрационных документов клиента на этапе первичной проверки карточки клиента, изменения данных по клиенту, а также по запросу сотрудника службы финансового мониторинга.
У Вас появились вопросы? Отправьте их на smev@diasoft.ru.